9调查

第(3/3)页

于摸排阶段，但暂时不能定性。林峰的话，等于变相承认了唐新田的猜测。后者点了点头，沉思了一下，才向林峰说道。其实纪元公司我们也已经盯了好久了。他们非法集资已经超过两年时间。按照我们的估计，他们的数额已经达到亿元以上，甚至可能更高。而且现在社会上流传着一些顺口溜，纪元公司好存钱，能养老。仨月取一次钱，比工资还要高。我现在担心的是，纪源公司的田子银恐怕要跑。如果他携款潜逃的话，抓捕起来的难度会很大。林峰点点头，不无担心的说道。携款潜逃是个技术活，我觉得他短期内很难马上离开。听到林峰的话，唐新田摇摇头说道。为什么？林峰好奇的问道。我们曾经调取过聚源公司的账户资料，具体信息不能透露，但我可以说，他们在短时间内很难把从账户转走到大量资金洗白转走。唐新田说的。你是说钱子银必须要把所有的钱洗白转走之后才会离开，是这样吗？林峰连忙问道。如果这是真的，那么他就有办法能拖住前几，然后彻底把他留下。是的。目前，国际金融法强化了对跨国洗钱行为的法律规定，虽然仍有漏洞可钻，但至少名义上，钱子银必须要保证自己汇入国外账户的货币是有据可查的。陶心田点头说道。看来我们还没特别被动。只要能在他将钱转走之前收集到足够的证据。得到唐新田的提醒，让林峰多了一些与钱子寅斗争的信心。嗯。我也可以提供必要的帮助，但前提是你们作为公安机关需要提供协助查询通知书。唐新田说的。这个没问题，我这就去办，不光是要你们帮忙协查，我寻思着不行就问你们行长，把你也调过来帮我。有你这个懂行的高参，钱子吟栽在我手里只是时间的问题。林峰一边说着，一边快步走出办公室。目送着林峰的背影离开，唐心甜笑着摇了摇头。
记住手机版网址：m.lw00.net